long8-龙8股市必读：国科恒泰（301370）6月23日主力资金净流出33657万元

　　：6月23日，国科恒泰主力资金净流出336.57万元，游资资金净流出293.99万元，散户资金净流入630.56万元。

　　：国科恒泰将于2025年7月9日召开第二次临时股东大会，审议包括修订《公司章程》、修订《对外担保管理制度》、对外担保额度预计及使用部分超募资金永久性补充流动资金等四项议案。

　　6月23日，国科恒泰的资金流向情况如下：- 主力资金净流出336.57万元；- 游资资金净流出293.99万元；- 散户资金净流入630.56万元。

　　国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司第三届董事会第四十次会议于2025年6月23日召开，会议审议通过了以下四项议案：1.修订《公司章程》：旨在进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，特别是党建工作相关内容。该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议，须经出席股东大会股东所持有效表决权三分之二以上通过。2.修订《对外担保管理制度》：依据相关法律法规并结合公司实际情况进行修订和完善，同样需提交股东大会审议。3.对外担保额度预计：未来十二个月公司拟向合并报表范围内子公司提供担保额度总额为18.55亿元，分为资产负债率70%以上和以下两类子公司。担保额度总额范围内，授权总经理办公会和董事会分别审议不同额度的担保事项。超出公司持股比例的担保需提供足额反担保或收取担保费用。4.使用部分超募资金永久性补充流动资金：拟使用不超过6825万元超募资金，占超募资金总额的29.9995%，需在股东大会审议通过后实施。

　　国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议于2025年6月23日召开，会议审议通过了以下议案：1.关于对外担保额度预计的议案：监事会认为公司为合并报表范围内子公司提供担保额度是基于子公司日常业务需要，子公司经营情况稳定，资信状况良好，担保风险可控。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。2.关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案：监事会认为公司在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分超募资金永久性补充流动资金有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

　　国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司将于2025年7月9日下午14:30召开2025年第二次临时股东大会。会议地点为北京市北京经济技术开发区经海四路25号6号楼公司410会议室。股权登记日为2025年7月3日。会议将审议四个议案：1. 关于修订《公司章程》的议案；2. 关于修订《对外担保管理制度》的议案；3. 关于对外担保额度预计的议案；4. 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案。

　　其中议案1为特别决议事项，需2/3以上表决权通过。议案3、4将对中小投资者单独计票。股东可通过现场或网络投票参与表决。网络投票时间为2025年7月9日9:15-15:00。登记时间为2025年7月7日9:00-11:30，14:30-17:00，登记方式包括法人股东和个人股东的现场登记、信函或传真登记。联系人：王小蓓，电话。

　　国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司于2025年6月23日召开第三届董事会第四十次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过6825万元超募资金永久性补充流动资金，占超募资金总额的29.9995%。该事项尚需提交股东大会审议，审议通过后将在前次使用超募资金永久性补充流动资金实施满十二个月之日起实施。

　　公司首次公开发行股票募集资金总额为94533.40万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为84320.91万元。截至本公告披露日，公司已使用13650万元超募资金用于永久性补充流动资金。

　　国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司于2025年6月23日召开第三届董事会第四十次会议，审议通过了关于修订《公司章程》的议案。修订旨在进一步提升公司规范运作水平和完善治理结构，重点在于完善党建工作相关内容。主要修订包括：- 将党支部和支部书记、委员的职数设置及选举或任命方式明确写入章程；- 党支部设党务办公室作为工作部门；- 党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支；- 新增条款涉及公司和各分、子公司重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作（“三重一大”）事项决策原则和流程，强调集体决策、依法决策、民主决策、科学决策的原则，并明确了决策机构和执行监督机制。

　　除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，并授权董事会及其指定人员办理后续备案等相关事宜。公司将及时向市场监督管理部门办理备案登记。

　　国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司拟在未来十二个月内向合并报表范围内子公司提供担保额度总额为18.55亿元。其中，为资产负债率70%以上的子公司提供担保额度为14.15亿元；为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度为4.40亿元。担保额度总额范围内，子公司间可进行担保额度调剂。担保余额不高于12.25亿元的对外担保授权总经理办公会审议，高于12.25亿元的授权董事会审议。超出公司持股比例提供的担保，被担保子公司其他股东应提供足额且有变现价值的反担保，反担保资产价值不低于超出公司持股比例担保金额的1.3倍。确因客观情况无法提供有效反担保的，采取向被担保子公司收取相应担保费用的方式防范代偿风险。担保费用按实际发生后一个月内一次性全额预收，公司持股比例对应的担保费率为1.00%/年，非公司持股比例对应的担保费率为2.50%/年。公司已于2025年6月23日召开第三届董事会第四十次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过该议案，尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

　　国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司对外担保管理制度旨在规范公司担保行为，控制资产运营风险，促进健康发展。依据相关法律法规和公司章程制定。公司只能为子公司提供担保，所有对外担保由公司统一管理，未经董事会或股东大会批准不得提供担保。担保对象仅限于公司合并报表范围内的子公司。公司财务部门为担保管理职能部门，负责审核被担保人的经营和资信状况。董事会或股东大会审议担保事项时，利害关系方应回避表决。提供担保需经董事会审议并及时披露，特定情况下需提交股东大会审议。公司为关联方提供担保时，关联方应提供反担保。担保合同需符合法律规范，由法务及合规管理部门审查。公司应关注被担保方的经营变化，及时预警和报告风险。若被担保人不能履约，公司应启动反担保追偿程序。公司董事、高管擅自越权签订担保合同造成损失的，应追究责任。本制度经股东大会通过后实施，由董事会负责解释和修订。

　　国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司章程主要内容如下：公司章程旨在维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司组织和行为。公司注册资本为人民币47,060万元，总部位于北京市北京经济技术开发区。公司经营范围涵盖医疗器械、计算机信息系统的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让等。公司首次向社会公众发行人民币普通股7,060万股，于2023年7月12日在深圳证券交易所创业板上市。公司章程明确了股东大会、董事会、监事会的职责和运作规则，以及董事、监事、高级管理人员的权利和义务。公司利润分配政策规定，公司可以采取现金、股票或两者结合的方式分配股利，现金分红比例不少于当年实现的可分配利润的15%。此外，公司章程还规定了公司合并、分立、增资、减资、解散和清算等程序，并强调了公司党组织的作用和“三重一大”事项决策机制。

　　长城证券股份有限公司作为国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据相关规定履行持续督导职责，对国科恒泰使用部分超募资金永久性补充流动资金事项进行了核查。国科恒泰首次公开发行股票募集资金总额为人民币94,533.40万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为84,320.91万元。公司分别于2023年8月和2024年7月召开会议审议通过了使用6,825.00万元超募资金永久性补充流动资金的议案，占超募资金总额的29.9995%，截至核查意见出具日已使用13,650.00万元。

　　公司计划再次使用6,825.00万元超募资金永久性补充流动资金，以满足流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，提升公司盈利能力。公司承诺每12个月内用于永久性补充流动资金的金额累计不超过超募资金总额的30.00%，且在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。该事项已通过董事会和监事会审议，尚需提交股东大会审议。long8唯一官方网站保荐机构认为该事项履行了必要的审议和决策程序，符合相关法律法规，不存在损害投资者利益的情况。

　　以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备240019号），不构成投资建议。

　　证券之星估值分析提示国科恒泰行业内竞争力的护城河一般，盈利能力良好，营收成长性较差，综合基本面各维度看，股价合理。更多

　　以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息，证券之星对其观点、判断保持中立，不保证该内容（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。如对该内容存在异议，或发现违法及不良信息，请发送邮件至，我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成，算法公示请见 网信算备240019号。long8唯一官方网站